БАКУ, 28 июл — Sputnik. Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила новое уголовное дело в отношении Гульнары Каримовой, обвиняемой сразу по нескольким пунктам, сообщает Sputnik Узбекистан со ссылкой на пресс-служба ведомства.
В частности, старшей дочери первого президента Узбекистана инкриминируется следующие преступления:
— завладение чужим имуществом на сумму 1 триллион 256,7 миллиарда сум путем мошенничества при незаконной реализации радиочастотных ресурсов и земельных участков с узурпацией полномочий государственных органов (595 миллионов долларов США или 866,7 миллиарда сум), необоснованного взимания у абонентов операторов сотовой связи дополнительных комиссий при оплате услуг (390 миллиардов сум);
— сокрытие иностранной валюты на сумму 1 миллиард 942,8 миллиона долларов США и 29,1 миллиона евро путем получения "откатов" на счета оффшорных компаний, подконтрольных организованной преступной группе, за лоббирование интересов различных лиц (869,3 миллиона долларов США и 29 миллионов евро), незаконной продажи радиочастот и земельных участков (520 миллионов долларов США), вывода преступных доходов за рубеж под видом выплаты дивидендов и продажи долей (439,6 миллиона долларов США), незаконного вывоза наличных средств (98 миллионов долларов США), не инкассирования наличной выручки (11,2 миллиона долларов США), не осуществления обязательной 50% продажи от выручки за экспортированные товары и услуги (4,6 миллиона долларов США), импорта товаров по завышенным ценам (129,7 тысячи долларов США и 45,8 тысячи евро);
— нарушение таможенного законодательства на общую сумму 607,6 миллиарда сум путем не указания в декларациях полного количества и занижения цен импортированных товаров (386,3 миллиарда сум), сокрытия от таможенного контроля вывезенной наличной иностранной валюты (98 миллионов долларов США или 209,4 миллиарда сум), занижения стоимости экспортированной продукции (11,9 миллиарда сум);
— нарушение правил торговли и оказания услуг на сумму 572,9 миллиарда сум путем не инкассирования выручки от реализации товаров, выполненных работ и услуг (294,9 миллиарда сум), незаконного обналичивания денежных средств (278 миллиардов сум);
— подделка документов и их использование в целях придания вида законности преступной деятельности организованной группы;
— легализация доходов, полученных от преступной деятельности, путем приобретения жилых и нежилых объектов, другого имущества, осуществления переводов денежных средств по фиктивным контрактам между подконтрольными организованной преступной группе оффшорными компаниями.
По данным фактам Каримовой предъявлено обвинение по статьям 168, 178, 182, 189, 228 и 243 Уголовного кодекса Узбекистана и в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Общая сумма причиненного интересам государства и граждан ущерба по двум указанным уголовным делам составляет 1 триллион 270 миллиардов 200 миллионов сум, 1 миллиард 651,8 миллиона долларов США, 26,1 миллиона евро (всего в национальной валюте — 3 триллиона 746,8 миллиона сум).
По материалам следствия, на территории 12 зарубежных стран предварительно установлены легализованные активы организованной преступной группы на сумму 1 миллиард 394,1 миллиона долларов США, 63,5 миллиона евро, 27,1 миллиона фунтов и 18,5 миллиона франков, в том числе на территории:
Швейцарии — 777,8 миллиона долларов и виллы в городе Колони стоимостью 18,5 миллионов франков;
Швеции — 30 миллионов долларов;
Великобритании — 4,2 миллиона фунтов, в Лондоне — дома, квартиры и виллы общей стоимостью 22,9 миллиона фунтов;
Франции — в Париже — квартиры и замок "Шато де Грусси", в городе Сантропе — виллы общей стоимостью 52,5 миллиона евро;
Латвии — денежные средства и ценные бумаги на 16,5 миллионов долларов, развлекательный центр в парковой зоне Риги стоимостью 9 миллионов евро;
Ирландии — денежные средства и ценные бумаги на 300 миллионов долларов;
острова Мальта — самолет стоимостью 48,8 миллиона долларов США;
Германии — 2 миллиона евро;
Испании — денежные средства 82 тысячи долларов;
России — денежные средства 6 миллионов долларов, в Москве — пентхаус в жилом комплексе "Камелот", особняк в массиве "Рублевка" и восемь квартир, в Ялте — гостиничный комплекс, жилой дом и земельный участок общей стоимостью более 2 миллионов долларов;
Гонконга — денежные средства 67 миллионов долларов, пентхаус в небоскребе The Arch стоимостью 15 миллионов долларов;
Объединенных Арабских Эмиратов — 32 миллиона долларов, золота и золотых сертификатов на сумму 31,5 миллионов долларов;
В Дубае — пентхаус, две виллы, два гостиничных комплекса общей стоимостью 67,4 миллион долларов.
В рамках международного сотрудничества компетентным органам иностранных государств направлены постановления следственных органов о наложении ареста на вышеуказанные активы организованной преступной группы. В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению других активов организованной преступной группы и их возврату в Узбекистан.
Первое уголовное дело в отношении Гульнары Каримовой было возбуждено в 2013 году, а в августе 2015 года она была приговорена к пяти годам ограничения свободы.
