20:42 15 Августа 2018
Прямой эфир
  • RUB0.0255
  • USD1.7000
  • EUR1.9254
Финансовые операции, архивное фото

Контроль над "грязными" деньгами: что даст новый статус старой службе?

© Sputnik / Murad Orujov
ЭКОНОМИКА
Получить короткую ссылку
15702

Новый статус расширит полномочия Службы финансового мониторинга, позволив тем самым совершенствовать ее функции и механизмы контроля.

БАКУ, 13 июн — Sputnik, Халид Мамедов. Одна из основных целей создания нового публично-юридического лица — Службы финансового мониторинга (СФМ) — заключается в усилении борьбы с "отмыванием" "грязных" денег.

Об этом Sputnik Азербайджан сказал эксперт-экономист Вугар Байрамов, комментируя указ президента Азербайджана Ильхама Алиева о создании в Азербайджане Службы финансового мониторинга.

В указе, в частности, говорится, что новая структура была создана как юридическое лицо публичного права, осуществляющее единое регулирование и контроль в области легализации денежных средств и другого имущества, полученных преступным путем, а также предотвращения финансирования терроризма. Служба должна будет координировать деятельность в данной сфере и финансироваться из государственного бюджета.

По словам Байрамова, данным указом изменился статус уже существовавшей ранее (при Центральном банке АР — ред.) структуры. Основная цель при этом заключается в том, чтобы предотвращать "отмывание" "грязных" денег. К примеру, отныне денежные переводы на суммы свыше 20 тысяч манатов будут автоматически подвергаться мониторингу.

Байрамов также добавил, что изменение статуса по факту приведет к увеличению полномочий СФМ, что позволит совершенствовать ее функции и механизмы контроля.

Азербайджанские ветераны могут получить российские пенсии >>

Эксперт-экономист Рашад Гасанов также указал, что подобная служба была всегда, просто раньше эту функцию выполнял Центральный банк АР. Потом была создана Палата по контролю над финансовыми рынками АР, которой и были переданы соответствующие функции.

"В настоящее время создана независимая структура, что является положительным фактом. Независимость новой службы является основным элементом в ее деятельности", — отметил эксперт.

Гасанов отметил, что подобная практика существует и в других странах, при этом в большинстве развитых государств аналогичные службы являются независимыми.

По словам эксперта, подобная служба не должна финансово зависеть от какой-либо структуры. "Она не предоставляет услуги, а значит, должна однозначно финансироваться из государственного бюджета", — заключил эксперт.

По теме

Спецпроект "Ликвидация Ким Чен Ына" — механизм для отмывания денег
В Нидерландах задержали виновных в отмывании денег при помощи Bitcoin
Швейцария усилит законодательство по противодействию отмыванию денег
TI: Лондон стал мировой столицей по отмыванию денег
Улучшен отчет Азербайджана по борьбе с отмыванием денег и противодействию терроризму
Теги:
контроль, служба, Статус, деньги


Loading...

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Концерт группы ДДТ

    Отменен концерт российской рок-группы ДДТ, который должен был состояться в Грузии в рамках фестиваля Kobuleti Ozone Fest 2018.

  • Члены экипажа танка Т55 Сасрыква

    Ежегодно в Абхазии 15 августа отмечается День танкиста. Члены экипажа танка Т-55 рассказали Sputnik, как начался их боевой путь, и поведали о судьбе железного "товарища".

  • Граница Южной Осетии с Грузией

    Госграница Южной Осетии с Грузией будет закрыта в течение трех дней во время празднования юбилея признания РЮО.

  • Автопробег Русского союза Латвии - За Русские школы

    Кандидат в премьеры от Русского союза Латвии Андрей Мамыкин поделился впечатлениями от автопробега "За русские школы".

  • Строительство авиаполигона в Казлу-Руде

    Почему проект создания нового авиаполигона НАТО в Литве, направленный против России, обещает много неприятных сюрпризов самой балтийской республике?

  • Учебный класс

    Август - тяжелая пора для родителей: в этот период нужно подготовить детей к школе. Sputnik Молдова подсчитал, сколько денег потребуется на одного ребенка.

  • Концерт группы ДДТ

    Отменен концерт российской рок-группы ДДТ, который должен был состояться в Грузии в рамках фестиваля Kobuleti Ozone Fest 2018.

  • Члены экипажа танка Т55 Сасрыква

    Ежегодно в Абхазии 15 августа отмечается День танкиста. Члены экипажа танка Т-55 рассказали Sputnik, как начался их боевой путь, и поведали о судьбе железного "товарища".

  • Граница Южной Осетии с Грузией

    Госграница Южной Осетии с Грузией будет закрыта в течение трех дней во время празднования юбилея признания РЮО.