https://az.sputniknews.ru/20230524/moshennicheskaya-skhema-v-ssha-otets-i-syn-zarabotali-na-lotereynykh-biletakh-20-mln-455184096.html
Мошенническая схема в США: отец и сын заработали на лотерейных билетах $20 млн
Мошенническая схема в США: отец и сын заработали на лотерейных билетах $20 млн
Sputnik Азербайджан
Приговор по лишению свободы был вынесен 63-летнему Али Джаафару и его 29-летнему сыну Юсефу Джаафару: отец был приговорен к тюремному сроку в размере пяти лет... 24.05.2023, Sputnik Азербайджан
2023-05-24T08:00+0400
2023-05-24T08:00+0400
2023-05-24T08:00+0400
интересное
сша
мошенничество
суд
лотерея
https://cdnn1.img.sputnik.az/img/07e6/05/1f/442372810_0:123:3055:1841_1920x0_80_0_0_d50193bf07da72ad74cf3f388625a515.jpg
БАКУ, 24 мая — Sputnik. Отец и сын были приговорены американским судом к лишению свободы за многолетние махинации с лотерейными билетами, которые принесли им доход в размере более $20 млн, сообщает офис окружного прокурора штата Массачусетс.Приговор по лишению свободы был вынесен 63-летнему Али Джаафару и его 29-летнему сыну Юсефу Джаафару: отец был приговорен к тюремному сроку в размере пяти лет, а сын – четырех лет и двух месяцев. Суд также обязал их выплатить около $6,1 млн в качестве возмещения убытков, прибыль от незаконных махинаций была также конфискована. При этом еще один причастный к лотерейной схеме член семьи Джаафар – Мухаммед Джаафар – ранее признал себя виновным в обмане налоговой службы. Приговор по его делу состоится в конце июля.Схема по незаконному заработку на лотерейных билетах осуществлялась с 2011 по 2020 годы и строилась на приобретении Джаафарами выигрышных лотерейных билетов у лиц, которые продавали их со скидкой за наличные, а не обращались в лотерейную комиссию штата с требованием выигрыша. Настоящие победители таким образом избегали уплаты соответствующих налогов, задолженностей и алиментов, а также регистрации своего выигрыша в базе комиссии. Затем члены семейства Джаафар, используя ряд магазинов в качестве сообщников и посредников, обращались к лотерейной комиссии штата с требованием выплаты полной суммы приза. При этом в налоговых декларациях они также сообщали о ложных проигрышах, эквивалентных сумме выигрыша, чтобы не оплачивать соответствующие налоги.Как отмечается в заявлении, налоговые убытки в результате махинаций составили порядка $6 млн. В связи с громким делом о незаконных схемах семьи Джаафар комиссия по лотереям штата Массачусетс находится в процессе отзыва или приостановления действия лицензий более чем 40 своих лотерейных агентов.
сша
Sputnik Азербайджан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Азербайджан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AZ
Sputnik Азербайджан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Азербайджан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сша, мошенничество, суд, лотерея
сша, мошенничество, суд, лотерея
Мошенническая схема в США: отец и сын заработали на лотерейных билетах $20 млн
Приговор по лишению свободы был вынесен 63-летнему Али Джаафару и его 29-летнему сыну Юсефу Джаафару: отец был приговорен к тюремному сроку в размере пяти лет, а сын – четырех лет и двух месяцев.
БАКУ, 24 мая — Sputnik. Отец и сын были приговорены американским судом к лишению свободы за многолетние махинации с лотерейными билетами, которые принесли им доход в размере более $20 млн, сообщает офис окружного прокурора штата Массачусетс.
"Федеральный суд Бостона вынес приговор отцу и сыну за организацию сложной "десятипроцентной" схемы с участием десятков круглосуточных магазинов по всему Массачусетсу. Обвиняемые незаконно приобрели более 14 тысяч выигрышных лотерейных билетов и отмыли более $20 млн выручки, сообщая при этом ложную информацию в своих налоговых декларациях", – говорится в сообщении.
Приговор по лишению свободы был вынесен 63-летнему Али Джаафару и его 29-летнему сыну Юсефу Джаафару: отец был приговорен к тюремному сроку в размере пяти лет, а сын – четырех лет и двух месяцев. Суд также обязал их выплатить около $6,1 млн в качестве возмещения убытков, прибыль от незаконных махинаций была также конфискована. При этом еще один причастный к лотерейной схеме член семьи Джаафар – Мухаммед Джаафар – ранее признал себя виновным в обмане налоговой службы. Приговор по его делу состоится в конце июля.
Схема по незаконному заработку на лотерейных билетах осуществлялась с 2011 по 2020 годы и строилась на приобретении Джаафарами выигрышных лотерейных билетов у лиц, которые продавали их со скидкой за наличные, а не обращались в лотерейную комиссию штата с требованием выигрыша. Настоящие победители таким образом избегали уплаты соответствующих налогов, задолженностей и алиментов, а также регистрации своего выигрыша в базе комиссии. Затем члены семейства Джаафар, используя ряд магазинов в качестве сообщников и посредников, обращались к лотерейной комиссии штата с требованием выплаты полной суммы приза. При этом в налоговых декларациях они также сообщали о ложных проигрышах, эквивалентных сумме выигрыша, чтобы не оплачивать соответствующие налоги.
Как отмечается в заявлении, налоговые убытки в результате махинаций составили порядка $6 млн. В связи с громким делом о незаконных схемах семьи Джаафар комиссия по лотереям штата Массачусетс находится в процессе отзыва или приостановления действия лицензий более чем 40 своих лотерейных агентов.
